公司已正在本演讲中描述可能存正在的风险，敬请查阅“第三节办理层会商取阐发”部门之“四、风险峻素”部门的内容，请投资者留意投资风险。

　　深圳市誉辰智能配备股份无限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例以及《公司章程》等的相关，连系公司现实运营环境，拟定了公司董事、监事及高级办理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，别离审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，现将相关事项通知布告如下。

　　客户间接取公司签定合同，公司按照合同要求进行设备开辟、原料采购、出产拆卸等，公司内部验收后正在商定日期内将产物运至客户处，并放置人员调试，确保一般利用至客户验收，并按合同商定供给质保。

　　公司采购的原材料可分为尺度件取非标件。尺度件如电气节制元件、传动元件、气动元件和电机马达等，由采购部向出产厂家或其代办署理商间接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等，由公司供给手艺图纸或者规格要求，供应商按照要产。

　　经审议，董事会同意《关于公司对会计师事务所2024年度履职环境评估演讲的议案》。本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同时，锂电池下逛产物具有手艺成长快、更新频次高的特点，市场和客户不竭对锂电池设备提出新的要求。统一客户分歧出产线的设备要求也分歧，这就要求设备供应商能对锂电池出产工艺十分的领会，理解和控制客户出产线的参数，可以或许正在短时间内按照客户需要确定工艺参数、进行快速试制，并最终供给成熟靠得住的从动化设备。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度利润分派方案的议案》，本议案曾经董事特地会议审议通过。

　　锂电池方面，2024年中国锂电池新增规划项目（含签约、通知布告、开工，下同）约60个，较2023年削减37%，规划产能约590GWh，较2023年下降近60%。按项目发布的投资金额计较，2024年中国锂电池规划投资总额超1800亿元，较2023年削减68%。

　　固态电池方面，2024年中国固态电池新增规划项目约33个，规划产能约138GWh，规划总投资额约745亿元，同比下降35%，降幅低于锂电池。

　　公司于2025年4月24日召开董事会薪酬取查核委员会审议通过了《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案间接提交公司董事会审议。

　　（1）公司严酷按照各项法令律例、规章轨制的要求规范运做，公司《2025年第一季度演讲》的编制和审议法式符律律例、规范性文件以及《公司章程》等内控轨制的相关，可以或许客不雅、线年第一季度的运营环境。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　4。1通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境。

　　公司的次要出产环节涉及布局取工艺设想、原材料采购、拆卸和调试。正在布局取工艺设想阶段，公司基于焦点手艺将客户需求进行分化，并为详尽的机械设想图、电气线图、PLC软件法式、出产工艺文件等，上述文件做为公司出产环节中的纲要性文件，用以指点后续原材料采购环节中的尺度件选型取非标件加工、以及出产过程中的拆卸取调试，最终构成不变靠得住的产物并向客户交付。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司专注于锂离子电池智能制制配备的研发、出产和发卖，目前已成立笼盖研发、公司根据对产物的前期研发投入、出产成本等要素制定产物价钱，通过向客户发卖智能制制配备、配件及供给升级办事实现盈利。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职环境评估演讲》。

　　深圳市誉辰智能配备股份无限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月26日10！00时正在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以书面体例送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级办理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参取表决的董事人数合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、规范性文件和《深圳市誉辰智能配备股份无限公司章程》的相关。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（通知布告编号：2025-021）。

　　上述利润分派预案曾经公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过。本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　过去十余年，我国智能制制配备行业履历了快速增加阶段，做为公司次要设备所处的锂离子电池制制配备范畴，环节设备手艺参数已接近国际尺度。按照国度工信部发布《锂离子电池分析尺度化系统扶植指南（2023版）》显示，正在财产界配合勤奋下，我国已成长成为全球最大的锂离子电池出产国，建成了从上逛环节材料到电芯制制、电池拆卸、设备制制的完整系统。到2028年，锂离子电池尺度的手艺程度达到国际先辈程度，根基实现财产根本通用尺度和沉点产物尺度全笼盖。

　　公司次要客户的设备类订单通过参取招投标体例或商务构和体例获取并订价，配件、增值及办事类订单次要是客户正在已有设备发卖的后续需求，次要通过商务构和体例订价。

　　公司采购的劳务办事包罗劳务外包和拆卸外包，且以劳务外包为从，劳务办事采购次要是为应对出产中呈现的姑且性、告急性用工需求。劳务外包模式下，公司按照项目标工期、人员的设置装备摆设环境，将部门项目中的非焦点工序外包给劳务公司，焦点工做仍由公司完成，公司劳务外包的岗亭次要为安拆和调试工序的拆卸电工和钳工，公司按照取劳务公司商定的金额取前提进行结算；拆卸外包模式下，公司将某一产物的部门模组外包给供应商，供应商进行拆卸取调试，公司按照手艺商定进行验收，验收后两边按照商定的合同总价进行结算。

　　经审议，董事会同意《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》，本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议通过。

　　公司有五个研发部分、工艺部。此中研发部为产物开辟部分，按照设备开辟的沉点分歧，担任新产物的开辟取设想：工艺部次要职责是确保新研发产物从设想到量产全流程的手艺可行性、工艺不变性及质量靠得住性。公司研发分工明白，为公司产物高效、快速研发供给根本。公司自从立异，以手艺开辟为根本，以和产物开辟为沉点，以高质量、高产能、多规格、多功能为研发标的目的，保障研发项目资金的投入，积极开展手艺立异勾当。公司以市场需求为导向，以新产物开辟和订单产物设想开辟为从，根据公司办理轨制从市场调研、新手艺可行性研究、项目立项、手艺方案设想、评估、验证以及项目结题演讲，明白各阶段的开辟要乞降要点，逐渐展开研发工做。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《公司2024年董事性自查环境专项演讲》。

　　（1）公司严酷按照法令律例、规章轨制的相关和要求规范运做，公司《2024年年度演讲》及其摘要的编制和审议法式符律律例、规范性文件以及《公司章程》等公司内控轨制的相关，可以或许客不雅、线年度的运营办理环境。

　　公司产物为非标从动化设备，需要按照客户出产工艺需求进行设想和出产，所以公司的出产打算按照发卖订单确定，根基按照“以销定产”模式进行出产。收到客户订单后，公司起首需要按照客户需求进行产物的布局取工艺设想，并输出物料清单指点采购部进行原材料采购，采购部按照物料清单放置物料采购，并向出产部传送物料交期：出产部按照物料交期取客户订单交期环境进行排产，物料根基齐全后，出产部按照公司制定的出产工艺文件对产物进行拆卸出产，质量部对过程非常及过程质量进行，确保产物按质按量完成；产物拆卸调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收演讲。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参取内部验收，验收通事后放置物流将产物运输至客户场地并进一步正在客户现场调试至满脚客户的出产需求。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的公司《董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监视职责环境演讲》。

　　正在锂离子电池智能配备方面，公司次要产物包罗包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度内部节制评价演讲的议案》，本次董事会会议召开前，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　总的来看，2024年，国内锂电池及材料、固态电池、钠电池及材料投资扩产程序放缓，但固态电池、钠电池及材料等新产物投资扩产仍相较活跃。

　　鉴于：公司全体董事，属于好处相关方，正在审议该事项时均回避表决，该议案将间接提交公司股东会审议。本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议通过。

　　按照中国证监会公布的《上市公司行业分类》（2012年修订），公司所属行业为公用设备制制业（代码C35）；按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为公用设备制制业（C35）中的电子元器件取机电组件设备制制（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件取机电组件的设备的制制；按照国度统计局发布的《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司产物所属范畴为新能源汽车财产之新能源汽车储能安拆制制（5。2。2）；按照国度成长委发布的《计谋性新兴财产沉点产物和办事指点目次》（2016版），公司产物所属范畴为“5、新能源汽车财产”之“5。3。1电池出产配备”。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职环境演讲的议案》。本次董事会会议召开前，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司从停业务为非标从动化智能拆卸设备、测试设备的研发、出产和发卖。公司次要产物为锂离子电池智能配备取消费电子类智能制制设备，可普遍使用于新能源、汽车电子、消费电子、建建、医疗等多范畴产物的智能出产制制，是实现出产从动化、智能化和高效化的环节配备。子公司嘉洋电池从停业务为消费类电池pack使用的研发、出产、和发卖；消费类电池pack可使用于智能家居、智强人工、智能穿戴及汽车、手持类终端、消费电子等范畴。

　　钠电池方面，2024年中国钠电池新增规划项目约27个，规划产能超180GWh，规划总投资额超820亿元，同比下降35%，此中3个为百亿级投资项目，别离为四川钜能储能呼和浩特50GWh钠电及储能财产园项目（200亿元）、比亚迪（徐州）钠离子电池项目（100亿元）、湖北荆州经开区普台能源科技钠离子电池一体化出产项目（超百亿元）。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网坐网坐细心阅读年度演讲全文。

　　公司已成立采购办理轨制，对采购办理环节环节进行风险节制，并对物料采购、订单办理、采购打算制定等进行了规范化办理，由采购部会同出产部、仓储部、参取需求拟定、物料采购、来料节制及领用等。

　　锂电池手艺正在快速成长中，设备一体化、整线化趋向显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延长产物类别，扩大合作劣势。跟着锂电出产工艺对精细化、不变性的要求越高，锂电设备制制商为了满脚下逛需求，对其本身出产过程一体化、从动化、手艺尺度不变化也越来越高。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年董事性自查环境专项演讲的议案》，审议本议案时，公司董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2024年度利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。

　　经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监视职责环境演讲的议案》。本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司深耕非标从动化设备范畴，为国度高新手艺企业，专精特新企业。按照市场需求，公司演讲期内的次要产能集中正在锂电设备范畴，包罗锂电池包膜设备、注液设备、氦检设备等14款产物，此中包膜设备为公司的焦点产物。多年来公司包膜设备一曲处于行业领先程度，本演讲期内包膜机设备获得“广东省单项制制业冠军”称号，公司做为依托单元扶植的“广东省锂电池包膜设备（誉辰）工程手艺研究核心”上榜广东省科学手艺厅发布的“2024年度广东省工程手艺研究核心认命名单”，市占率正在包膜设备细分范畴连结头部领先。

　　钠电池、固态电池做为新能源电池的次要成长趋向，已成为电池终端厂商次要的结构标的目的。据高工财产研究院（GGII）不完全统计，2024年中国锂电池及次要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元，同比下降64%。具体来看！

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用部门临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2025-017）。

　　正在消费电子类智能制制设备方面，公司次要产物包罗咖啡机检测线、喷鼻水喷发器拆卸线、剃须刀从动拆卸设备、光伏组件拆卸机等。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。

　　（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监视职责环境演讲的议案》。

　　（2）公司《2025年第一季度演讲》所包含的消息从各个方面实正在、公允地反映出公司正在演讲期内的财政情况和运营，消息披露实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏；董事会全体对公司《2025年第一季度演讲》内容的实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2025年开展外汇衍生品买卖营业的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。

　　锂电池设备制制行业是手艺稠密型行业，融合使用了机械工程、光学工程、节制科学取工程、材料科学、电子电气、工艺设想等多学科学问，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设想、制制能力有较高的手艺要求，需要设备制制企业充实控制上述手艺，并具备分析使用的能力。

　　公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《深圳市誉辰智能配备股份无限公司及子公司2025年度向银行申请分析授信额度及供给的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年年度董事会工做演讲的议案》；同时，听取了公司《董事2024年度述职演讲》。

　　（2）公司《2024年年度演讲》及其摘要所包含的消息从各个方面实正在、公允地反映出公司正在演讲期内的财政情况和运营，相关消息披露实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏；董事会全体对公司《2024年年度演讲》及其摘要内容的实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

　　近几年，我国国产锂电专机曾经达到世界领先程度，单个环节专机出产商的市场集中度较高，厂商正在本人劣势范畴的份额较为不变。将来，锂电设备厂商成长趋向是从专机到整线化，需要积极开辟锂电其他出产环节的设备以构成较强的整线）行业手艺门槛提高。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《深圳市誉辰智能配备股份无限公司2024年度董事会工做演讲》。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。

　　公司次要向客户发卖锂离子电池制制设备，发卖模式全数为曲销模式。受客户本身产物类型、产物工艺、出产需求的影响，该类产物公用性强，属于非标设备，一般为客户按照本身工艺取出产需要向公司定制。

　　经审议，董事会同意《公司2024年度财政决算的议案》。本次董事会会议召开前，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《公司2024年年度董事会审计委员会履职环境演讲》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案间接提交公司2024年年度股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案间接提交公司2024年年度股东会审议。

　　公司锂离子电池制制工艺中的十一段工艺，对应着十四款锂离子电池制制设备产物，公司次要产物展现如下表所示！

　　瞻望2025年，GGII估计锂电池及材料企业扩张仍会趋于隆重，估计2026年送来新一波扩张周期。2027年，钠电池无望财产化加快（出货量＞10GWh），全固态电池无望实现小批量出产。